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Institucional Personas Expuestas Políticamente
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Personas Expuestas Políticamente (PEPS)

La Resolución UIF 35/2023 y modificatorias, requiere a los Sujetos Obligados identificar a las personas que revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Para cumplimentar dicha norma, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, requiere que sus clientes completen una DDJJ acerca de su condición de PEPs.

¿Quiénes son considerados PEPs?

La Resolución mencionada enumera a los sujetos que son considerados Personas Expuestas Políticamente en sus artículos 1° a 4°, entre los cuales se encuentran los funcionarios públicos que ocupan o que ocuparon altos cargos o puestos jerárquicos en jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como también los pertenecientes a países extranjeros. 

También incluye a las autoridades, apoderados, candidatos o miembros relevantes de partidos políticos según las Leyes 23.298 y 26.215, las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. 

Por último, incluye a los sujetos que, por parentesco o cercanía con las individualizadas anteriormente, mantienen vínculos de cónyuge o conviviente, familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, allegados o colaboradores cercanos, y toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del Sujeto Obligado, pueda resultar relevante.

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Politically Exposed Persons (PEPS)

FIU Resolution 35/2023, and its amendments, establishes that Reporting Entities are required to identify the individuals considered to be Politically Exposed Persons (PEPs). In order to comply with such regulation, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, requires its clients to complete an affidavit of their status as PEPs.

Who are PEPs?

The aforementioned Resolution lists the subjects that are considered Politically Exposed Persons in its Sections 1° to 4°, among which are public officials who hold or have held high positions or high hierarchical positions in national, provincial, municipal jurisdictions or of the Autonomous City of Buenos Aires, of the Executive, Legislative and Judicial Powers, as well as those belonging to foreign countries. 

It also includes authorities, representatives, candidates or relevant members of political parties according to Laws 23.298 and 26.215, authorities and legal representatives of trade unions, business organizations and social works contemplated in Law No. 23.660. 

Finally, it includes subjects who, due to relative or proximity to the aforementioned persons, maintain relationships as spouse or cohabitant, relatives in ascending, descending and collateral line up to the second degree of consanguinity or affinity, close relatives or collaborators, and any other relationship or connection that due to its characteristics and based on a risk-based analysis, at the discretion of the Reporting Entity, may be relevant.